Мёбиус

Наша практика в «КонсультантПлюс»

Мы уже рассказывали о беспрецедентном судебном споре, который выиграли в интересах нашего клиента.
Юристы «Мёбиуса» доказали незаконность действий банка при отказе в открытии счёта и заключении договора банковского счёта. При том, что у банка уже забрали лицензию. Нам удалось помочь компании исключить запись о себе из «чёрного списка» Росфинмониторинга. Сложность дела заключалась в том, что не существовало законодательного регулирования по этому вопросу, а судебная практика просто отсутствовала. И нам удалось ее создать.
В журнале «Юридический справочник руководителя» №12 опубликовали статью «Оспариваем отказ банка в заключении договора или проведении операции», со ссылкой на судебное дело, которым «Мёбиус» создал практику по вопросу исключения записей из «чёрного списка» при отсутствии у банка действующей лицензии.
Статья опубликована на электронном информационном справочнике для юристов «КонсультантПлюс». Здесь мы не даём прямую ссылку на статью, потому что она доступна только в платных версиях онлайн-ресурса.
Мы гордимся тем, что делаем свой вклад в формирование судебной практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма» №115-ФЗ.
Обратитесь в Мёбиус, чтобы получить консультацию юристов, работающих с 115-ФЗ.